Menu

Sàn môi giới bất động sản giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo

19:29 16/07/2019

pno
Bộ Xây dựng vừa có công văn 1590/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Theo Bộ Xây dựng, đây là thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố. Trong đó, giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo việc thực hiện phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới, sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật. Báo cáo sẽ được gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

San moi gioi bat dong san giao dich tien mat tu 300 trieu dong tro len phai bao cao
Theo Bộ Xây dựng, việc báo cáo nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Đồng thời, qua đó thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch với khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp bất động sản đang hoạt động.

Bích Trần